多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢(qián)規(guī)定，發(fā)生下列（）情形時(shí)需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別。

A、首次與客戶(hù)建立關(guān)系時(shí)
B、客戶(hù)身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶(hù)賬戶(hù)、資金情況異常時(shí)
D、對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)時(shí)

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