A、毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)；
B、欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)；
C、被稱為“避稅天堂”的國家或地區(qū)；
D、其他涉及洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的國家和地區(qū)。
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A、同一賬戶定活互轉(zhuǎn)
B、償還貸款業(yè)務(wù)
C、同一賬戶保證金轉(zhuǎn)存
D、同一賬戶繳納稅款
A、上下結(jié)構(gòu)
B、左右結(jié)構(gòu)
C、左右或上下，字可拆分三部分以上的
D、不能拆分的
A、車輛號碼
B、業(yè)務(wù)員姓名和照片
C、封簽是否完好無損
D、封簽號碼是否相符
E、是否雙人上鎖
A、無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及舉報電話
B、殘缺污損人民幣兌換辦法
C、不宜流通人民幣挑剔標準
D、“零錢、殘缺污損人民幣兌換窗口”牌匾
A、有疑必查
B、有查必復(fù)
C、復(fù)必詳盡
D、切實處理
最新試題
人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記，經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認后才能返還撤銷資金，如是當天交易，可在當天進行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。
基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。
經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
客戶首次購買理財產(chǎn)品時，可在任意網(wǎng)點進行簽約。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
當核銷其他柜員過渡資金時，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。