判斷題

管庫(kù)員可以有ABIS柜員號(hào)。

答案：錯(cuò)誤

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必須按規(guī)定上報(bào)反洗錢(qián)大額或可疑交易，如果漏報(bào)或遲報(bào)，可能為洗錢(qián)犯罪提供便利，受到監(jiān)管部門(mén)處罰。

答案：正確

過(guò)分夸大基金、保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品的收益，會(huì)誤導(dǎo)客戶，易引發(fā)糾紛，給銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

答案：正確