A.銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機(jī)被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)
A.對符合銀監(jiān)會《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，除按照該制度要求的方式報(bào)送外，還應(yīng)上報(bào)案件風(fēng)險(xiǎn)信息。
B.案件風(fēng)險(xiǎn)信息在確認(rèn)為案件之前納入案件統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，在被撤銷后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息撤銷報(bào)告》
D.案件信息中涉及的金額以本機(jī)構(gòu)排查的金額為準(zhǔn)
A.專案組
B.調(diào)查組
C.檢查組
D.督查組
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。