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填空題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)至少（）組織一次對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)（）、（）、（）的對(duì)賬情況并對(duì)休眠賬戶進(jìn)行清理規(guī)范。
答案：
每年；重點(diǎn)賬戶；異動(dòng)賬戶；可疑賬戶
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填空題
案防工作評(píng)估由（）與（）構(gòu)成。
答案：
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自我評(píng)估；銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)價(jià)
問答題
【簡答題】簡述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
答案：
本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)...
