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銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣,總面額在五千元以上或者幣量在五百張(枚)以上的,應(yīng)予立案追訴刑事責(zé)任.
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銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,應(yīng)予刑事案件立案追訴。
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商業(yè)銀行違背受托義務(wù),多次擅自運用客戶資金或者擅自運用多個客戶資金的,應(yīng)予立案追訴刑事責(zé)任。
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