判斷題A客戶被評定為高風(fēng)險客戶,其歸屬機構(gòu)應(yīng)至少在洗錢風(fēng)險等級評定之日起20個工作日內(nèi)對其開展一次強化盡職調(diào)查。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()
題型:單項選擇題
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。
題型:多項選擇題
取得智能柜臺業(yè)務(wù)審核崗操作號后,應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號,業(yè)務(wù)審核不得流于形式,可將操作號及密碼告知他人,由他人代為審核授權(quán)。
題型:判斷題
智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng),并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。
題型:單項選擇題
活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。
題型:判斷題
社區(qū)銀行會計業(yè)務(wù)零容忍差錯有()
題型:多項選擇題
VTM機具清機加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。
題型:單項選擇題
自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循()的原則。
題型:多項選擇題
開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。
題型:單項選擇題
以下不屬于移動營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()
題型:單項選擇題