A、非銀行長期合作客戶開立的臨時(shí)結(jié)算賬戶
B、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)
C、由非開戶企業(yè)人員代理開戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付
E、長期不與銀行對賬或不及時(shí)領(lǐng)取對賬回單
F、由客戶經(jīng)理代辦業(yè)務(wù)
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A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內(nèi)頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)
D、與無業(yè)務(wù)往來者頻繁劃轉(zhuǎn)大額資金
A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿(mào)易項(xiàng)下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿(mào)易項(xiàng)下或者不需要外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動賬戶
C、重點(diǎn)關(guān)注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領(lǐng)取業(yè)務(wù)回單
B、購買重要空白憑證
C、領(lǐng)取對賬單
D、解入或支取一萬元（含）以下的現(xiàn)金
A、網(wǎng)點(diǎn)臨柜辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的柜員，必須持有反假貨幣上崗證。
B、點(diǎn)鈔機(jī)應(yīng)處于“螢光”反假狀態(tài)。
C、柜臺外供客戶使用的點(diǎn)鈔機(jī)必須與柜臺內(nèi)部使用的機(jī)具保持一致。
D、上述均正確。
最新試題
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫評審報(bào)告。
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項(xiàng)屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
上海銀行負(fù)責(zé)發(fā)布經(jīng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機(jī)構(gòu)是（）。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）