A、信用卡無卡存款
B、存取款金額大于10萬元
C、正式掛失
D、借記卡清戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、會計核算質(zhì)量
B、窗口服務(wù)質(zhì)量
C、會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量
D、反洗錢工作質(zhì)量
A、A類計分卡
B、B類計分卡
C、C類計分卡
D、D類計分卡
A、總行營業(yè)部
B、各分、支行
C、各分、支行轄屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計人員
A、存款開戶
B、基金簽約
C、理財業(yè)務(wù)買賣
D、公用事業(yè)費(fèi)授權(quán)
A、操作員未按規(guī)定錄入數(shù)據(jù)，故意規(guī)避控制的。
B、操作員自制憑證或操作任務(wù)書，沒有提供依據(jù)的。
C、授權(quán)人員未按規(guī)定審核，致使權(quán)限業(yè)務(wù)失控的。
D、操作員和授權(quán)人員相互勾結(jié)，故意逃避控制的。
E、操作員唆使客戶填寫虛假信息，逃避銀行監(jiān)督的。
最新試題
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
放款特例審核的最終簽批人是（）。
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點(diǎn)檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。