A、客戶(hù)要求變更法人代表 B、客戶(hù)變更聯(lián)系電話(huà) C、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶(hù)信息與先前掌握的信息不一致的 D、客戶(hù)的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
A、在交易發(fā)生的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告,符合:?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。 B、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告,符合:?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。 C、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告,符合:自然人銀行賬戶(hù)一次性大額存取現(xiàn)金。 D、只需在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi),提交可疑交易報(bào)告。
A、國(guó)籍 B、證件有效期限 C、職業(yè) D、客戶(hù)經(jīng)常居住地