多項選擇題

上海銀行反洗錢系統(tǒng)具有（）功能。

A、信息錄入
B、交易預警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦

你可能感興趣的試題

多項選擇題

考慮客戶的行業(yè)特點或賬戶屬性，下列屬于低風險客戶的是（）。

A、各級黨政機關、國家權力機關
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務所
D、宗教團體
E、金融機構

多項選擇題

客戶身份識別的過程中應遵循下列（）原則。

A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則