A、有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外；
B、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外；
C、未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進(jìn)行投資的；
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A、偽造、變造海關(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
B、使用、買賣偽造、變造的海關(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
C、重復(fù)使用海關(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
D、明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；
A、結(jié)算方式為信用證并且業(yè)務(wù)類別為付匯、申報(bào)號碼為空的登記表
B、業(yè)務(wù)類別為收匯、申報(bào)號碼為空的登記表
C、結(jié)算方式為信用證且業(yè)務(wù)類別為收匯、申報(bào)號碼為空的登記表
D、所有登記表
A、大額購匯
B、頻繁購匯
C、存取大額外幣現(xiàn)鈔
D、大額外匯匯款
A.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
B.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
D.違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
E.違反外匯市場交易管理的。
A、預(yù)付貨款
B、出口海運(yùn)費(fèi)
C、信用證保證金
D、國外律師費(fèi)
最新試題
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
個(gè)人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。
境內(nèi)個(gè)人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。