多項選擇題以下哪些外匯業(yè)務銀行需要在直接投資外匯業(yè)務管理信息系統(tǒng)進行登記備案()。

A、外匯資本金帳戶流入外匯資金
B、外匯資本金帳戶資金結匯
C、外商投資企業(yè)利潤匯出
D、外匯資本金帳戶正常關戶


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1.多項選擇題外債資金可以做以下哪些用途()。

A、對外支付
B、轉增資本金
C、結匯支付貨款
D、結匯償還人民幣貸款
E、抵押貸人民幣

2.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,下列哪些機構屬于境內機構范疇()。

A、部隊
B、境內外資企業(yè)
C、美國駐中國大使館
D、境外公司駐華辦事處

3.多項選擇題下列關于外幣代兌機構的說法,錯誤的是()。

A、外幣代兌機構不得自行制定外幣兌換的掛牌價格
B、外幣代兌機構不可為持本人身份證件的境外個人辦理兌回業(yè)務
C、外幣代兌機構不可以兌換旅行支票
D、外幣代兌機構不得與異地銀行簽定授權協(xié)議

4.多項選擇題對金融機構外匯業(yè)務工作人員發(fā)現(xiàn)外匯非法行為后,并(),或者有立功表現(xiàn)的,可以從輕、減輕或者免予行政處分或者紀律處分。

A、銷毀有關文件、資料和證明材料
B、退出外匯和違法所得
C、主動采取措施避免損失
D、主動交代違反外匯管理規(guī)定行為

5.多項選擇題對金融機構外匯業(yè)務工作人員發(fā)現(xiàn)外匯違法行為后,存在()行為的,應當從重或者加重行政處分或者紀律處分。

A、隱瞞事實真相
B、弄虛作假,出具偽證
C、隱匿、毀滅證據(jù)
D、拒絕提供有關文件、資料和證明材料

最新試題

服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結售匯行為。

題型:判斷題

服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務,無論金額大小,金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

辦理服務貿易境內外匯劃轉業(yè)務,由劃付方金融機構按相關規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型:判斷題

外匯管理機關經(jīng)省級外匯管理機關負責人批準后,有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實合法的交易基礎。

題型:判斷題

境內個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

駐華使領館外交人員辦理個人購結匯及存取款業(yè)務時,不受有關限額限制。

題型:判斷題

從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當日累計在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題