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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】騙匯行為主要有哪些？

答案：（1）偽造、變?cè)旌ｊP(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
（2）使用、買賣偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)報(bào)關(guān)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】哪些行為由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款？

答案：（1）未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；
（2）未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；
（3...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的哪些違規(guī)行為，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款？

答案：（1）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（2）違反規(guī)定辦理資本...