問答題

【簡答題】銀行發(fā)現(xiàn)個人有分拆結售匯行為的應如何處理？

答案：（1）對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結
售匯行為的，應不予辦理。
（2）個人結售匯行...

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【簡答題】個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯應如何辦理？

答案：（1）本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值5000美元以下（含）的，憑本人有效...

【簡答題】“由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業(yè)務”適用銀行的哪些違規(guī)行為？

答案：（1）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
（2）違反規(guī)定辦理資本...