單項(xiàng)選擇題下列對(duì)洗錢(qián)的描述錯(cuò)誤的是()。

A、是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
B、是將恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產(chǎn)生的收益合法化。


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3.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)貸款項(xiàng)下境外擔(dān)保以()納入外債管理。

A、短期外債余額
B、中長(zhǎng)期外債余額
C、簽約額
D、履約額

4.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民個(gè)人向銀行繳納自費(fèi)出境學(xué)習(xí)保證金的金額為()人民幣。

A、1000元
B、2000元
C、5000元
D、10000元

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境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國(guó)駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),境內(nèi)客戶(hù)之間可以用外幣計(jì)價(jià),用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。

題型:判斷題

收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。

題型:判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。

題型:判斷題

國(guó)家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。

題型:判斷題