A、向海關(guān)辦理出口報關(guān)；
B、向銀行辦理出口收匯；
C、向外匯管理機關(guān)辦理出口收匯核銷；
D、向稅務(wù)機關(guān)辦理出口退稅申報。
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A、洗錢犯罪是獨立的刑事犯罪。
B、洗錢目的在于為非法資金或財產(chǎn)披上合法的外衣。
C、洗錢方式和手段單一。
D、洗錢對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財產(chǎn)。
A、轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收入
B、資本金結(jié)匯
C、從離岸賬戶收回出口貨款
D、出口保理項下出口貨款
A、配偶
B、父母
C、子女
D、兄弟姐妹
A、進(jìn)口付匯核銷單
B、進(jìn)口合同
C、形式發(fā)票
D、預(yù)付貨款保函
A、可以不要求企業(yè)提供支付命令
B、直接將經(jīng)資金進(jìn)入企業(yè)人民幣賬戶
C、向指定收款人支付
D、要求企業(yè)提供有關(guān)結(jié)匯用途的書面支付命令
最新試題
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機構(gòu)經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構(gòu)資本項目外匯賬戶可不予關(guān)注。
個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實合法的交易基礎(chǔ)。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。