A.審核客戶提交的存折
B.審核客戶的開銷戶信息
C.審核客戶提交的身份證原件
D.對(duì)身份證件進(jìn)行身份信息核查
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你可能感興趣的試題
A.有利于合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)集中控制
B.簡化原來的授權(quán)層級(jí)，節(jié)省各層級(jí)授權(quán)人員的設(shè)置
C.實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)操作與授權(quán)的分離
D.集中授權(quán)業(yè)務(wù)推動(dòng)真正意義的綜合柜員制的全面實(shí)施
A.嚴(yán)禁柜員自辦業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)禁代理客戶辦理業(yè)務(wù)
C.嚴(yán)禁掌握和控制客戶存單、卡、折、印鑒及其他重要物品
D.票據(jù)交換與復(fù)核崗位分設(shè)
A.核對(duì)
B.清理
C.收繳
D.銷毀
A.《遼寧省農(nóng)村信用社重要空白憑證及有價(jià)單證管理辦法》
B.《現(xiàn)金管理暫行條例》
C.《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)金庫尾箱管理的通知》
A.現(xiàn)金
B.有價(jià)證券
C.重要空白憑證
D.普通憑證
最新試題
系統(tǒng)自動(dòng)開立資金清算賬戶。
法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。
大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
企業(yè)申請(qǐng)開立基本存款賬戶的，開戶網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度，原則上無需核實(shí)企業(yè)經(jīng)營場所，開戶時(shí)由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人核實(shí)企業(yè)開戶意愿，并留存相關(guān)工作記錄。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
手機(jī)號(hào)碼核查申請(qǐng)，提交要素：（）、（）、證件類型、（）或工商注冊號(hào)、操作員姓名等。
七天通知存款，包含以下哪些情況時(shí)，不允許提前支?。ǎ?。