單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則,將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄、可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)評估、反洗錢調(diào)查協(xié)查以及回溯性調(diào)查等相關(guān)工作資料自生成之日起至少保存()年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年


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最新試題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

如需退匯,應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。

題型:多項選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進(jìn)行計息()

題型:多項選擇題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:單項選擇題

質(zhì)押的電子存單,不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題

質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過()向開票行發(fā)送查詢

題型:單項選擇題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題