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判斷題

為客戶辦理一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)流程，登記客戶身份基本信息，無需留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

答案：錯(cuò)誤

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為客戶辦理一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)通過菜單“名單綜合查詢（1860）”查詢“代辦人”是否屬于“名單客戶”，如屬于，應(yīng)嚴(yán)格按照“處理預(yù)案”進(jìn)行處置。

答案：錯(cuò)誤

為已在我銀行開立過客戶號(hào)的客戶辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)通過“個(gè)人戶口查詢”（1351，或1192界面）-詳細(xì)“11”-“行內(nèi)信息”-“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”查詢客戶是否屬于高風(fēng)險(xiǎn)或偏高風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)或偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶，應(yīng)檢查是否有相關(guān)的加強(qiáng)型盡職調(diào)查記錄。

答案：正確

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