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國務院反洗錢行政主管部門,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院報告分析結果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
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中國人民銀行會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會指導金融行業(yè)自律組織制定本*行業(yè)的反洗錢工作指引。
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金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交可疑交易報告。
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