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在2004年2月1日起施行的《中國人民銀行法》規(guī)定,由中國人民銀行承擔組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作職責。(三級)
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金融機構(gòu)要設(shè)立順序遞進的三道監(jiān)控防線,建立完善內(nèi)部控制制度。(三級)
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目前,反洗錢工作職責由公安部承擔。(三級)
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