單項選擇題對于風險等級較高的境外金融機構(gòu)，金融機構(gòu)不僅要按照《身份識別辦法》第六條的規(guī)定以（）方式明確本金融機構(gòu)與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
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1.單項選擇題當客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時，金融機構(gòu)應按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
2.單項選擇題金融機構(gòu)應按照有關交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
3.單項選擇題金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員
4.單項選擇題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應要求房屋交易當事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
5.單項選擇題原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內(nèi)完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題