判斷題

在客戶身份識別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。（）

答案：正確

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發(fā)卡銀行利用電子自助設(shè)備發(fā)卡的，不需要對客戶身份信息進(jìn)行人工識別。（）

答案：錯誤

各省級財(cái)政部門在開展執(zhí)業(yè)許可、專項(xiàng)核查等各項(xiàng)工作中應(yīng)當(dāng)遵循“誰審批、誰監(jiān)管”的原則。（）

答案：正確