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()為非自然人客戶,且其股權或者控制權較復雜且有較高風險的,應當在償付相關資金前,采取合理措施了解保單()的股權和控制權結構,并按照風險為本原則,強化對()的客戶身份識別。
A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是
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單項選擇題
總公司()是公司反洗錢工作的牽頭部門。
A.監(jiān)察部
B.風險管理部
C.審計部
D.流程管理部
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單項選擇題
“全面統(tǒng)籌規(guī)劃反洗錢系統(tǒng)建設工作,提供資源保障”是()的主要職責。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.風險管理委員會
D.高級管理層
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