判斷題銀行應(yīng)綜合考慮客戶或?qū)嶋H控制人身份、地域、行業(yè)、特點(diǎn)、歷史交易等因素,合理劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級,對于可信客戶辦理境外直接投資業(yè)務(wù)適用更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查和業(yè)務(wù)審批程序。

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