A.向人行書面報(bào)告反洗錢可疑情況 B.高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶導(dǎo)入 C.通過可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù) D.通過異??蛻羧斯?bào)告功能上報(bào)
A.姓名 B.生日 C.國籍 D.證件號
A.異常交易模型篩選 B.異常交易人工報(bào)告 C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控 D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)