多項選擇題

對外資銀行開展客戶盡職調(diào)查時，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.公司治理
B.業(yè)務經(jīng)營
C.外部聲譽

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多項選擇題

符合下列情形之一的，可以直接確定為禁止類客戶。（）

A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關

多項選擇題

客戶風險等級劃分除中風險外，還有（）等類別。

A.高風險
B.中低風險
C.低風險