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按照《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,對非自然人客戶受益所有人的追溯,義務機構(gòu)應當逐層深入并最終明確為掌握控制權(quán)或者獲取收益的自然人,公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定:直接或者間接擁有超過公司()股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人;公司的高級管理人員。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
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單項選擇題
金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起()個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
A.3
B.10
C.7
D.5
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單項選擇題
根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,當日單筆或者累計交易人民幣()元以上(含本數(shù))、外幣等值()美元以上(含本數(shù))的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,應該報送大額交易。
A.5萬,2萬,
B.10萬,2萬
C.5萬,1萬
D.10萬,1萬
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