多項選擇題

開立異地單位結算賬戶，客戶經(jīng)理提供上級管轄行客戶部門參與的核實報告，明確（）等內容。

A.已上門核實
B.雙人親見法定代表人授權
C.開戶資料已經(jīng)上級管轄行客戶部門審查
D.經(jīng)內勤行長審批

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下開戶需客戶經(jīng)理提供《對公客戶加強型盡職調查表》的是（）。

A.異地開戶
B.外國政要控制的對公客戶開戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風險等級高風險客戶開戶
D.法定代表人對開戶目的不明確的客戶開戶

多項選擇題

CCS等級為“禁止類”的對公客戶，說法正確的是（）。

A.禁止辦理單位結算賬戶開戶業(yè)務
B.禁止辦理單位結算賬戶變更業(yè)務
C.禁止辦理單位結算賬戶銷戶業(yè)務
D.需進行可疑交易報告