多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶(hù)部門(mén)參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

A.已上門(mén)核實(shí)
B.雙人親見(jiàn)法定代表人授權(quán)
C.開(kāi)戶(hù)資料已經(jīng)上級(jí)管轄行客戶(hù)部門(mén)審查
D.經(jīng)內(nèi)勤行長(zhǎng)審批

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以下開(kāi)戶(hù)需客戶(hù)經(jīng)理提供《對(duì)公客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

A.異地開(kāi)戶(hù)
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶(hù)開(kāi)戶(hù)
C.客戶(hù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)
D.法定代表人對(duì)開(kāi)戶(hù)目的不明確的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

CCS等級(jí)為“禁止類(lèi)”的對(duì)公客戶(hù)，說(shuō)法正確的是（）。

A.禁止辦理單位結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.禁止辦理單位結(jié)算賬戶(hù)變更業(yè)務(wù)
C.禁止辦理單位結(jié)算賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
D.需進(jìn)行可疑交易報(bào)告

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶(hù)部門(mén)參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

你可能感興趣的試題

以下開(kāi)戶(hù)需客戶(hù)經(jīng)理提供《對(duì)公客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

CCS等級(jí)為“禁止類(lèi)”的對(duì)公客戶(hù)，說(shuō)法正確的是（）。

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶(hù)，客戶(hù)經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶(hù)部門(mén)參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

以下開(kāi)戶(hù)需客戶(hù)經(jīng)理提供《對(duì)公客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

CCS等級(jí)為“禁止類(lèi)”的對(duì)公客戶(hù)，說(shuō)法正確的是（）。