多項選擇題在我*行開立賬戶的外資銀行客戶的風(fēng)險管理。來賬賬戶的開立應(yīng)遵循“了解客戶”原則,嚴(yán)格履行()盡職調(diào)查程序。

A.合規(guī)審查
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反洗錢


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最新試題

貨物收據(jù)(CARGO RECEIPT)也是物權(quán)憑證。()

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在信用證修改中不應(yīng)加列諸如“除非受益人在某一時間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()

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跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。()

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農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。()

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金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()

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解付銀行是指從境外收到款項后將收入款借記收款人賬戶的銀行。()

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出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金,在金融機(jī)構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()

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自2005年7月21日起,我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ),參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié),有管理的浮動匯率制度。()

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),必須每季填報《金融機(jī)構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報表》。()

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