A.合規(guī)審查
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反洗錢
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A.監(jiān)管評價
B.業(yè)界評價
C.負(fù)面新聞
D.聲譽風(fēng)險
A.信用風(fēng)險
B.洗錢風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.反洗錢合規(guī)風(fēng)險
A.名單制管理
B.集中管理
C.統(tǒng)一政策
D.控制風(fēng)險
A.滿足業(yè)務(wù)需要
B.合理區(qū)域布局
C.分類營銷
D.符合風(fēng)險控制要求
A.每周五
B.每月
C.任一時點
D.每個工作日
最新試題
貨物收據(jù)(CARGO RECEIPT)也是物權(quán)憑證。()
在信用證修改中不應(yīng)加列諸如“除非受益人在某一時間內(nèi)拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()
跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。()
農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。()
金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()
解付銀行是指從境外收到款項后將收入款借記收款人賬戶的銀行。()
國際收支是存量統(tǒng)計,而非流量統(tǒng)計。()
出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金,在金融機(jī)構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進(jìn)入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()
自2005年7月21日起,我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ),參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié),有管理的浮動匯率制度。()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),必須每季填報《金融機(jī)構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報表》。()