多項選擇題境外個人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度,此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯,根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,銀行必須審核的材料有()

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明


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1.多項選擇題根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范境外機構(gòu)和個人購房管理的通知》,各地房地產(chǎn)主管部門在辦理境外個人的商品房預售合同備案和房屋產(chǎn)權(quán)登記時,除應當查驗《城市商品房預售管理辦法》、《房屋登記辦法》規(guī)定的材料及驗證購房人持有房屋情況外,還應當查驗()

A.有關(guān)部門出具的境外個人(不含港澳臺居民和華僑)在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾

2.多項選擇題《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所指的個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移是指()

A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移

3.多項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法》,銀行為個人開立的外匯賬戶按交易性質(zhì)分為()

A.經(jīng)常項目賬戶
B.外匯結(jié)算賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.資本項目賬戶

4.多項選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定,關(guān)于結(jié)售匯業(yè)務市場準入說法正確的是()

A.銀行可以根據(jù)自身經(jīng)營需要一并申請即期結(jié)售匯業(yè)務和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務資格
B.銀行在取得遠期結(jié)售匯業(yè)務資格后,可自行開辦人民幣與外匯掉期和人民幣與外匯貨幣掉期業(yè)務
C.對于人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務,銀行可以一次申請開辦全部衍生產(chǎn)品業(yè)務,或者分次申請遠期結(jié)售匯和人民幣與外匯期權(quán)業(yè)務資格
D.銀行分支機構(gòu)開辦人民幣與外匯衍生品業(yè)務,需經(jīng)上級有權(quán)機構(gòu)授權(quán)后,向所在地外匯局書面報告

5.多項選擇題根據(jù)外匯管理規(guī)定,以下對銀行自身結(jié)售匯業(yè)務管理說法正確的是()

A.根據(jù)外匯管理規(guī)定,人民幣與外匯貨幣掉期業(yè)務中,銀行從客戶獲得的外幣利息應納入本*行外匯利潤統(tǒng)一管理,不得單獨結(jié)匯
B.根據(jù)外匯管理規(guī)定,銀行代債務人結(jié)售匯,如無特殊規(guī)定,可以自行辦理,無需經(jīng)外匯局審批
C.銀行資本金或營運資金本外幣轉(zhuǎn)換,由銀行總行或總部(外國銀行分行除外)統(tǒng)一向外匯局申請
D.根據(jù)外匯管理規(guī)定,銀行代債務人結(jié)售匯時,可自行代債務人結(jié)售匯(外匯局另有規(guī)定除外)并留存相關(guān)書面材料備查

最新試題

農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。()

題型:判斷題

信用證的有效期可以早于開證日期。()

題型:判斷題

進口信用證業(yè)務不必納入客戶統(tǒng)一授信,并實行信貸授權(quán)管理。()

題型:判斷題

國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()

題型:判斷題

國際收支統(tǒng)計的方法為單式記賬法,以“有借必有貸,借貸必相等”為記賬原則。()

題型:判斷題

國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()

題型:判斷題

不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項后不貸記收款人賬戶,一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶的銀行。()

題型:判斷題

自2005年7月21日起,我國開始實行以市場供求為基礎,參考一攬子貨幣進行調(diào)節(jié),有管理的浮動匯率制度。()

題型:判斷題

根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負債及損益申報業(yè)務操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務的金融機構(gòu),必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務申報表》。()

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務調(diào)查的通知》,各外匯業(yè)務指定銀行應按月報送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務調(diào)查表》。()

題型:判斷題