A.依法合規(guī)
B.統(tǒng)一規(guī)范
C.責任明確
D.專戶專用
E.核算準確
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A.按照同業(yè)賬戶用途分類
B.按照期限分類
C.按照同業(yè)賬戶屬性分類
D.按照幣種分類
A.負責核實并反饋預警信息
B.負責整改違規(guī)和處理差錯
C.負責控制和化解相關(guān)風險
D.負責協(xié)查內(nèi)容的真實性、合規(guī)性和有效性
A.準實時風險預警
B.事前風險預警
C.T+1風險預警
D.事后風險預警
A.管理崗
B.預警崗
C.綜合崗
D.協(xié)查崗
A.監(jiān)測預警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督
最新試題
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務由法人行社管理員授權(quán)。
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬,批處理業(yè)務,2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復印件。
營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約,確定領(lǐng)取憑證的()。
以下印章,哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章:()。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務內(nèi)控合規(guī)制度,實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
微信銀行、手機銀行預約服務功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認后,打印開戶申請書。
七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支?。ǎ?/p>