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判斷題

金融機構應當在大額交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

答案：錯誤

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對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析?？蛻魹橥鈬?，金融機構應采取合理措施了解其資金來源和用途。

答案：正確

反洗錢調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動有利害關系，可能影響公正調(diào)查的，也可以不用回避。

答案：錯誤

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