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()保證金存入時(shí)以滿金寶()、的簽約協(xié)議編號(hào)作為保證金的業(yè)務(wù)編號(hào)。
收款賬號(hào)為限額控制賬戶,系統(tǒng)根據(jù)限額類型,以及維護(hù)的限額進(jìn)行控制。
外幣同城同業(yè)提回集中收票機(jī)構(gòu)派員從同業(yè)柜面提回票據(jù)
個(gè)人外匯期權(quán)產(chǎn)品屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品,應(yīng)堅(jiān)持()的原則。
若涉及換匯轉(zhuǎn)賬的,系統(tǒng)將換匯信息報(bào)送財(cái)資系統(tǒng)由財(cái)資系統(tǒng)計(jì)算換匯金額。財(cái)資系統(tǒng)根據(jù)平盤編號(hào)判斷是否使用詢價(jià)匯率換匯;根據(jù)自貿(mào)區(qū)標(biāo)志判斷是否使用自貿(mào)區(qū)牌價(jià)
驗(yàn)印通過后,系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過轉(zhuǎn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢。
對(duì)私、單位卡類、內(nèi)部賬戶及待核查賬戶轉(zhuǎn)出采用前臺(tái)處理
手續(xù)費(fèi)外扣,費(fèi)用在轉(zhuǎn)賬金額內(nèi)扣除,客戶回執(zhí)僅生成“水單”
在反洗錢系統(tǒng)中,調(diào)用反洗錢系統(tǒng)公共模塊,將反洗錢結(jié)果返回前臺(tái)。若反洗錢返回禁止則業(yè)務(wù)停止辦理,若反洗錢返回授權(quán),則柜臺(tái)需要授權(quán)人審核,若反洗錢返回允許,業(yè)務(wù)正常提交
集中收票部門在同城同業(yè)提出待辦隊(duì)列領(lǐng)取任務(wù)后,打印或人工填寫同業(yè)憑證。派員將同業(yè)憑證提交同業(yè)柜面