A.公司將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，構(gòu)成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴重的構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對象并不限于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實施洗錢行為的，構(gòu)成洗錢罪
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A.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法經(jīng)營罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
D.甲應(yīng)以非法經(jīng)營罪和非法吸收公眾存款罪進行數(shù)罪并罰
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
A.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在兩百萬元以上的
B.違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的
D.違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
A.個人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
B.銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，幫助熟人為其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
C.個人為牟利從金融機構(gòu)獲得信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人
D.銀行工作人員在不知情的情況下為某意欲行賄的人開立了資金賬戶
A.合法
B.正當(dāng)
C.必要
D.公平
最新試題
關(guān)于單位行賄罪，下列說法正確的是（）。
對于外國國家、組織或者個人實施、協(xié)助、支持危害我國（）的行為，需要采取必要反制措施的，參照《反外國制裁法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
關(guān)于金融領(lǐng)域的犯罪，下列哪些選項是正確的？（）
對于危害我國主權(quán)、安全、發(fā)展利益的行為，除《反外國制裁法》規(guī)定外，有關(guān)（）可以規(guī)定采取其他必要的反制措施。
根據(jù)《個人信息保護法》，處理個人信息應(yīng)當(dāng)遵循（）原則，不得通過誤導(dǎo)、欺詐、脅迫等方式處理個人信息。
以下關(guān)于破壞金融管理秩序罪的說法，正確的是（）。
根據(jù)《個人信息保護法》規(guī)定，有下列哪些情形之一的，個人信息處理者應(yīng)當(dāng)事前進行個人信息保護影響評估，并對處理情況進行記錄？（）
根據(jù)《個人信息保護法》規(guī)定，符合下列哪些情形之一的，個人信息處理者方可在不取得個人同意的前提下，處理個人信息？（）
根據(jù)《個人信息保護法》規(guī)定，個人信息處理者因業(yè)務(wù)等需要，確需向中華人民共和國境外提供個人信息的，應(yīng)當(dāng)具備下列哪些條件之一？（）
2021年6月10日，第十三屆全國人大常委會第二十九次會議表決通過了《中華人民共和國反外國制裁法》。此法的通過有利于（）。