對公客戶網銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據(jù)或證明材料

年終決算日，必須核對的賬戶有：（）

分支機構或附屬機構應在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內，由本機構反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預警或報告重大事件

授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。

“小固貸”業(yè)務應當遵循（）的原則。

借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件：（）

當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。

業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。

押品管理工作原則（）。

對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。