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判斷題

金融機構無需增強內部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性，只要完善內部管理制約機制，就可以防范內部人員參與違法犯罪活動的風險。

答案：錯誤

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在開展監(jiān)管走訪時，中國人民銀行及其分支機構反洗錢工作人員不得少于3人，并出示合法證件。

答案：錯誤

單項選擇題

金融機構如出現(xiàn)以下哪些行為，且情節(jié)嚴重，可以構成對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款？（）
1.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；
2.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；
3.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的；
4.拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

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