單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)如何處理（）。

A.無需報告
B.提交大額交易報告
C.提交可疑交易報告
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告

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單項選擇題

根據(jù)我國現(xiàn)行法律的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。

A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院反洗錢中心

單項選擇題

（）規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法