多項(xiàng)選擇題

對(duì)于經(jīng)營(yíng)下列（）業(yè)務(wù)的境外非金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)信息，評(píng)估該境外機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況，報(bào)經(jīng)高級(jí)管理層同意后再?zèng)Q定是否為其提供金融服務(wù)或與其開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金（價(jià)值）轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營(yíng)手機(jī)支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營(yíng)信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于與本金融機(jī)構(gòu)同屬一個(gè)母公司或一家控股股東的境外金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)在公司（集團(tuán)）框架下與其進(jìn)行業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)從（）、（）、（）等角度全面評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至境內(nèi)。

A.背景
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.客戶(hù)

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)科學(xué)評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)與（）風(fēng)險(xiǎn)、（）風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策協(xié)調(diào)一致。

A.流動(dòng)性
B.市場(chǎng)
C.聲譽(yù)
D.操作

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)科學(xué)評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)與（）風(fēng)險(xiǎn)、（）風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策協(xié)調(diào)一致。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)科學(xué)評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)與（）風(fēng)險(xiǎn)、（）風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策協(xié)調(diào)一致。