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中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可以對(duì)發(fā)生信用危機(jī)的銀行進(jìn)行重組。若重組失敗,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)可以決定終止重組,并宣告其破產(chǎn)。
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商業(yè)已經(jīng)可能發(fā)生信用危機(jī),嚴(yán)重影響存款人利益時(shí),國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)該銀行實(shí)行接管,但接管期限最長(zhǎng)不得超過三年。
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按照我國(guó)反洗錢法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,只要是大額交易,都應(yīng)當(dāng)報(bào)告。
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