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單項(xiàng)選擇題
各支行反洗錢管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)在()工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報(bào)告。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)
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判斷題
各支行、營業(yè)部在為機(jī)構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時(shí),應(yīng)使用機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進(jìn)行核實(shí)。
答案:
正確
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定,對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的機(jī)構(gòu)客戶,至少()查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
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