多項選擇題

客戶身份識別制度又被稱為（）。

A.客戶盡職調查
B.了解你的客戶
C.了解客戶的經(jīng)營范圍
D.了解客戶的資金來源

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多項選擇題

為個人客戶辦理人民幣單筆（）萬元（含）以上或者外幣等值（）萬美元（含）以上或經(jīng)常發(fā)生接近此標準的現(xiàn)金存取業(yè)務時，應通過聯(lián)網(wǎng)核查、身份證鑒別儀等手段，對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的真實性進行核實。（）

A.5
B.1
C.3
D.2

多項選擇題

網(wǎng)點會計人員在辦理業(yè)務中對發(fā)現(xiàn)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應當重新識別客戶身份。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性