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反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后,省直分行業(yè)務(wù)處理中心需要對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)。
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反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后,發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)由省直分行合規(guī)部負(fù)責(zé)。
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反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后,省直分行業(yè)務(wù)處理中心負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厝诵袦贤▍R報(bào)工作。
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