A.確定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)目標(biāo)。 B.審定洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。 D.授權(quán)反洗錢牽頭部門人員負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。 E.定期審閱反洗錢工作報(bào)告,及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況。
A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取 B.A公司與B公司人民幣100萬元款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn) D.王某與張某1萬美元跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。 B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。 C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。 D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性