A.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況 B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章 C.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫 D.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
A.開戶階段、轉賬階段、歸并階段 B.處置階段、培植階段、融合階段 C.隱蔽階段、呈現(xiàn)階段、暴露階段 D.前期階段、發(fā)展階段、頂峰階段