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當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支,公司應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。
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總公司應(yīng)每半年對(duì)異常交易指標(biāo)模型進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識(shí)別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議,根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)完善異常交易指標(biāo)模型。
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在我國,單位不可以構(gòu)成洗錢犯罪主體。
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