多項選擇題

以下哪些交易除應(yīng)當(dāng)通過大額和可疑交易報送系統(tǒng)向人行反洗錢監(jiān)測中心報告外，還應(yīng)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告：（）

A.客戶交易對手與聯(lián)合國安理會制裁決議所確定的恐怖組織名單相關(guān)。
B.客戶在辦理銀行業(yè)務(wù)時拒絕提供有效身份證件。
C.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或名稱、匯款人帳號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。
D.客戶未配合銀行更新客戶基本信息的。

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