A.嚴(yán)控重空憑證、有價單證丟失被盜
B.加大重空憑證防偽管控力度
C.嚴(yán)控重空憑證手工銷號操作風(fēng)險
D.加強(qiáng)CIBS系統(tǒng)管理
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你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場觀察
B.簽字審批
C.傳票檢查
D.系統(tǒng)監(jiān)控
A.業(yè)務(wù)專用章
B.假幣收繳專用章
C.匯票專用章
D.結(jié)算專用章
A.現(xiàn)金/存折/銀行卡
B.本人有效證件原件：（如需）
C.如委托代理人代為辦理，代理人必須出示本人和匯款人的有效身份證件
D.辦理境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，申請人需要提供有效身份證件、戶口薄、結(jié)婚證等直系親屬證明或公證部門出具的公證文件，確保收款人為申請人本人或其直系親屬
A.每月末，年日均存款余額在等值人民幣100萬元（含）以上的賬戶
B.當(dāng)月發(fā)生單筆金額在等值人民幣50萬元（含）以上的賬戶
C.提供上門服務(wù)（含上門收送款、上門取送單、打包收款等）的賬戶
D.異動、可疑、高風(fēng)險、值得高度關(guān)注的賬戶
最新試題
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進(jìn)行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。
智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。