多項選擇題銀行在實踐中可以根據(jù)哪幾種有效證件判斷個人為居民或非居民。（）
A.身份證
B.永久居留證
C.護照
D.戶口本
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1.多項選擇題境內(nèi)銀行對基礎(chǔ)信息的修改如（），境內(nèi)銀行應(yīng)刪除原錯誤基礎(chǔ)信息，并在系統(tǒng)中說明刪除原因后，重新生成新的申報號碼報送基礎(chǔ)信息。
A.收付款人的組織機構(gòu)代碼
B.個人身份證件號碼
C.對公／對私屬性的改變
D.國際收支交易附言
2.多項選擇題對以（）等匯款以外的結(jié)算方式辦理的涉外付款業(yè)務(wù)，境內(nèi)銀行收到境外來單后，填制《對外付款／承兌通知書》中應(yīng)由銀行填寫的到單信息，并在第一聯(lián)“到單通知銀行／客戶留存聯(lián)”上簽章后，將相應(yīng)聯(lián)次送達付款人。
A.信用證
B.保函
C.托收
D.現(xiàn)金
3.多項選擇題國家外匯管理局負(fù)責(zé)（）、考核和考評通過境內(nèi)銀行進行的國際收支統(tǒng)計申報工作，統(tǒng)一管理和維護國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)、公共代碼、外匯局基本情況表、金融機構(gòu)代碼表、金融機構(gòu)基本情況表、單位基本情況表等數(shù)據(jù)，開通／關(guān)閉銀行網(wǎng)上申報功能等工作。
A.組織
B.管理
C.指導(dǎo)
D.核查
4.多項選擇題對于存在（）的企業(yè)，銀行應(yīng)逐筆在系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應(yīng)標(biāo)識，企業(yè)的標(biāo)識信息通過系統(tǒng)向全國銀行開放。
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識的情況
5.多項選擇題辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行可按照“（）”的原則，自主決定是否通過系統(tǒng)對相應(yīng)進口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)。
A.客戶分類
B.了解客戶
C.了解業(yè)務(wù)
D.盡職審查
最新試題
各銷售網(wǎng)點可配備兼職人員向投資者提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)。
題型：判斷題
2021-2023年儲蓄國債承銷團成員目標(biāo)數(shù)量為（）家。
題型：單項選擇題
財政部應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門提前公布國債承銷團組建通知和國債承銷主協(xié)議范本。
題型：判斷題
18歲以下投資者應(yīng)當(dāng)由監(jiān)護人代理認(rèn)購儲蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
國債承銷團成員應(yīng)具備以下（）基本條件。
題型：多項選擇題
財政部負(fù)責(zé)從專家?guī)熘须S機抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評審委員。
題型：單項選擇題
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國債承銷團？（）
題型：多項選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
題型：多項選擇題
財政部應(yīng)按照（）原則，對記賬式國債承銷團成員履約情況進行綜合排名。
題型：多項選擇題
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
題型：多項選擇題